公司内部规章制度

公司内部规章制度（通用18篇）

公司内部规章制度 篇1

　　第一条 目的

　　本规定适用于本公司招聘录用管理人员，目的是选聘更好的管理人才。

　　第二条 考试方法

　　考试分笔试和面试两种。笔试之后，合格者才有资格参加面试。面试前，需要应试者提交求职申请和应聘管理人员申请。

　　第三条 任职调查和体检

　　是否正式聘用，还要经对应聘者以往任职情况调查和体检后决定。任职调查根据另项规定进行。体检由企业指定医院代为负责。

　　第四条 考试时间

　　笔试两小时，面试两小时。

　　各考试方式的考试总时间原则上应为4小时以上，以附带考查应聘者的毅力和韧性。

　　第五条 笔试内容

　　因各部门具体管理对象不同，笔试内容应有所侧重。一般以下五个方面：

　　(一)应聘部门所需的专业知识;

　　(二)应聘部门所需的具体业务能力;

　　(三)领导能力和协调能力;

　　(四)对企业经营方针和战略的理解;

　　(五)职业素质和职业意识。

　　第六条 面试内容

　　面试考核的主要内容主要是管理风险、表达能力、应变能力和个人形象等。

　　第七条 录用决策

　　在参考笔试和面试成绩的基础上，最终的录用提议应由用人部门主管提出，报总经理核准后决定录用。

公司内部规章制度 篇2

　　第一章 总则

　　第一条 为完善公司内部管理机制，实行规范化的内部管理，使公司各项工作有章可循，特制定本制度。

　　第二条 本制度包括：

　　1、日常办公制度

　　2、办公秩序管理制度

　　3、保密规定

　　4、文件收发、传阅，档案管理制度

　　5、印鉴、介绍信管理制度

　　6、文印、办公设备管理制度

　　7、办公用品领用制度

　　8、通信设备使用制度

　　9、财产管理制度

　　10、车辆使用与维护管理办法

　　11、文件销毁制度

　　第二章 日常办公制度

　　第三条 公司上下都要严格遵守劳动管理制度和费用管理制度，高效率地为公司服务。

　　第四条 实行例会制度。重大问题、人事安排由总经理办公会决定;各项担保项目由公司审保委员会集体讨论决定。总经理办公会、中心经理会每月不定期召开。

　　第五条 各中心及业务部门要认真履行职责，广泛听取员工的意见和建议。各中心及业务部门之间应按公司操作程序交流工作情况和信息。

　　第六条 员工之间互相尊重，团结友爱。重大问题坚持原则，一般分歧互相体谅、互相理解。

　　第七条 严格档案管理，严守保密纪律。公司利益第一，个人利益服从公司利益。

　　第三章 办公秩序管理制度

　　第八条 员工的仪容仪表：

　　员工个人形象代表着公司的形象，所以员工个人仪表的优劣对公司至关重要，为此，公司对员工上班时间的仪容仪表作如下要求：

　　要求项目 男士 女士

　　服装要求西服套装或整洁服装职业套装

　　禁止背心、短裤、无领上装低胸、无领、超短裙、短裤

　　鞋要求穿皮鞋且保持光亮、干净

　　禁止穿拖鞋，鞋面肮脏，有污垢、灰尘

　　发饰要求整齐、自然整齐

　　禁止乱蓬蓬、过长零乱

　　面容修饰要求保持精神、每日剃须清淡的化妆

　　禁止蓄须，无精打采浓妆艳抹或不化妆

　　其它手指甲不能太长，禁止涂鲜艳的指甲油

　　第九条 员工在办公时间和办公地点不得大声喧哗、打闹，不得在办公室吃东西，不准干私活，不得长时间看非专业性报纸(如成都商报、成都晚报、华西都市报、商务早报、蜀报、四川青年报)。

　　第十条 员工在办公场所和办公时间，原则上不准打私人电话和会私客，不准带小孩到公司玩耍。必须接的私人电话要尽量低声，不得影响他人工作，最长不得超过三分钟。必须接待的私客应到接待室或走廊接待。

　　第十一条 向领导请示、汇报工作，应简明扼要，节省时间。原则上不允许越级请示、汇报，情况紧急、事关重大者除外。

　　第十二条 除谈工作外，不准串岗闲聊、擅自离岗，进入各办公室应先请示，允许后方可进入。

　　第十三条 员工负责本办公室清洁卫生，公共办公区域内禁止吸烟、乱丢弃物，爱护办公环境。

　　第十四条 员工要保持自己办公桌桌面的整洁，禁止放置与办公无关的杂物，下班时应整洁办公桌面，私人物品均放入员工贮物柜，将办公桌锁好，防止文件资料的丢失。

　　第十五条 员工要礼貌待客，礼貌用语，礼貌接转电话，耐心解答相关的业务事项及电话询问，自觉树立维护公司的良好形象。

　　第十六条 爱护公司财产，最后离开办公室的员工必须检查门窗是否关闭，空调、电脑、电灯、饮水机是否关闭，防止火灾和失窃事件的发生。

　　第四章 保密规定

　　第十七条 密级确定：

　　公司文件分“秘密”、“机密”、“绝密”三个等级，凡涉及三个等级内文件均属保密范围。

　　1、“秘密”：内部规章制度属秘密级，只限全体员工周知，不可外传。

　　2、“机密”：公司“总经理办公会议纪要和中心经理办公会议纪要”、“项目进度计划”、“项目建议书”、“项目可行性研究报告”、“ 有关财务制度”、“财务报表”“各类经济合同、协议”等属机密级，此类文件发至中心经理及相关人员。

　　3、“绝密”：公司“董事会会议纪要”、“总经理工作报告”、“年度财务决算报告书”、“年度财务收支和利润分配方案”等属公司绝密级，此类文件发至公司领导。

　　第十八条 保密规定：

　　1、由各中心及业务部门建立的专业性“机密”级以下文件(含“机密”级)由各中心及业务部门向办公室提交文件软盘及文件原稿备案，各中心及业务部门留存一份，其中软盘及文件原稿由各中心经理或业务部门主管负责保管，保存在计算机软、硬盘上的文件必须作加密处理，密码由各中心经理或业务部门主管掌握。

　　2、各类“绝密”级文件统一由办公室负责保管，保存在计算机软、硬盘上的文件必须作加密处理，密码由办公室主管掌握。

　　3、各中心及业务部门的专业性“机密”级以下文件(含“机密”级)的打印草稿各中心经理或业务部门主管负责收集，以备下次打印之用，凡不能继续使用的草稿纸，各中心及业务部门必须及时销毁，不得随意放置。

　　4、办公室定期对保存的各类文件软盘进行拷贝更新，避免因软盘损坏导致文件丢失。

　　第十九条 借阅规定：

　　1、凡借阅本中心或本部门“机密”级以下文件(含“机密”级)，需经部门主管允许，办理借阅手续，并于借阅当日归还，若需带出公司，需经中心经理签字批准;

　　2、凡借阅其他中心或部门“机密”级以下文件(含“机密”级)，需经中心经理允许，到办公室登记办理借阅手续，并于借阅当日归还，若需带出公司，需经总经理签字批准;

　　3、凡借阅“绝密”级文件，经总经理签字批准，到办公室登记、办理借阅手续，并于借阅当日归还，不得带出公司。

　　第二十条 对泄密行为的处理

　　凡私自传播、散发、复印公司保密范围内的文件，均属泄密行为。

　　泄露公司“秘密”者，给予警告处分一次。

　　泄露公司“机密”者，给予记过处分一次。

　　泄露公司“绝密”者，给予除名。

　　第二十一条 任何人不得随意涂改或自行处理公司文件，必须妥善保管，公司不定期收回保密范围内文件统一销毁。

　　第五章 文件收发、传阅，档案管理制度

　　第二十二条 管理分类及原则

　　1、公司档案按三类实行“部门立卷、分类管理”办法：

　　人事档案：人力资源部立卷、管理;

　　业务档案：各中心及业务部门立卷、管理;

　　财务档案：财务中心立卷、办公室管理;

　　2、立卷、归档中凡涉及两个中心的档案整理、保管工作因规定不明的，由行政管理中心协调后决定职责归属及处理办法。

　　第二十三条 立卷归档要求

　　凡记载公司的具有查阅、保管价值的各类文件材料、磁盘、实物等，均属归档范围。具体如下：

　　1、行政管理中心立卷归档范围

　　(1)办公室立卷归档范围

　　①公司成立的有关资料。包括可行性研究报告、合同协议、章程、申请报告、主管部门批复、营业执照、董事会成员的简历、公司领导班子个人情况等。

　　②公司历届董事会的主要资料。如通知、董事会参加人员名单、会议日程安排、总经理工作报告、董事会会议纪要、总经理办公会会议纪要等文字材料及声像材料等。

　　③政府有关部门、单位发送我公司的来文、来函及其它资料。

　　④相关公司发送的各种邀请书、信息资料等。

　　⑤公司的规章制度、发文、纪要、通知。

　　⑥公司与有关单位签订的各种合同、协议书、意向书(正本)。

　　⑦其它在公司各项行政、业务活动中形成的具有考查、利用价值的资料。

　　(2)人力资源部立卷归档范围

　　①公司人事档案，包括部门主管以上人员的任免通知、员工试用、聘用以及升职、奖惩、辞退的各种记录;

　　②公司各类人员技术职称、技术培训的各种记录;

　　③建立人才档案库，对所有技术专业人才设置特殊档案;

　　2、财务中心立卷归档范围

　　各类财务报表、凭证、资料以及与上级财税部门、金融机构相互来往的函件、协议、合同及其它文件。

　　3、其他中心及业务部门立卷归档范围：

　　其他中心及业务部门专业资料、文件及其它。

　　第二十四条 文件的传阅

　　1、需传阅文件(上级政策性文件、公司的决策方案、公司的发文、公司收集的经济信息等)，根据文件内容由办公室决定传阅范围。

　　2、建立卡片式文件的传阅单，传阅单上应有领导批示、阅文人及传阅、退回时间。

　　3、办公室应及时催阅已传出的文件;

　　第二十五条 文件的借阅

　　1、公司员工借阅各类文件按第三章、第三条的有关规定办理;

　　2、外单位人员借阅文件时，须持有介绍信，介绍信写明文件号、借阅人姓名、政治面貌、职务、借阅时间、借阅目的等，经总经理审批后在办公室办理借阅手续。

　　第二十六条 文件的立卷归档存放

　　1、在年终，通过对照收发文登记本和借阅文件登记本，把所有应归档的文件收集齐全;

　　2、立卷时应保持文件之间的历史联系，按文件的共同特征和相互联系进行组卷;

　　3、公司内文件按文号以年为单位立卷。其他单位来文以单位名立卷。专题事项单独立卷，即按问题特征立卷;

　　4、定卷时，对卷内文件进行系统排列、编号，填写卷内目录和卷本备考表，填好案卷的封皮及案卷的目录。

　　第二十七条 文件的收发制度

　　1、发文

　　(1)在领导对文件草拟后，由办公室对文件进行拟稿，也可由具体业务部门拟稿;

　　(2)文稿通过检稿并证明无误后，送往公司主管领导人审批签发;

　　(3)经签发的文稿应在发文登记簿上登记，填写编号、成文日期、送发范围、文件名称、文号、份数、附件、签发人等事项;

　　(4)经登记后的文稿方可正式印制、盖章;

　　(5)文件收领部门必须在发文登记单上签字，发文登记单随留底文件一同保存，以备核查。

　　2、收文

　　(1)建立收文登记簿。填写顺序号、收文日期，来文单位、文号、文件名称、份数、内容摘要、处理情况等事项。

　　(2)上级或其它单位文件、内部资料以及挂号信件等都应登记。一些带广告性质的信函以及不具文件性质的电报、报刊等不必记录。

　　(3)急件随到随登，并及时分送，不得延误。

　　(4)在收文登记的同时，在文件右上角加盖本公司的收文专用章。

　　第六章 印鉴、介绍信管理制度

　　第二十八条 公司印鉴、法定代表人个人印鉴、总经理个人印鉴由总经理指派专人保管，公司各中心及业务部门的印鉴由部门负责人指派专人保管。

　　第二十九条 印鉴必须放在安全的地方，不可乱放，发现印鉴丢失或有异常现象，应及时报告领导，迅速查明情况，及时处理，确认丢失，应向有关部门声明作废。

　　第三十条 各中心及业务部门因对外业务需要使用公司印鉴时，需经行政管理中心审核、签字登记后，方可办理。公司投资、担保等重大经济活动涉及各种对外合同使用公司印鉴，需经总经理签字，交由办公室登记后方可办理。

　　第三十一条 所有公司文件应先编上文号，经总经理签发后方可加盖公司印鉴。

　　第三十二条 各中心及业务部门印鉴或专用印鉴因机构变动或其他原因停用时，应统一交回行政管理中心并指定办公室加以销毁。

　　第三十三条 凡以公司名义出具的介绍信，须由行政管理中心经理签发。填写介绍信应按规定内容填写，持出部分和存根部分内容一致，经办人需在存根联上签字。

　　第三十四条 所有介绍信均应按顺序编号，非经总经理书面特许，不能出具空白介绍信。经特批出具的空白介绍信必须说明有效期限，并由使用人在介绍信存根签名。

　　第三十五条 非本公司工作人员，不得使用公司介绍信。因工作需要必须使用时，须经总经理书面批准。

　　第三十六条 妥善保管介绍信存根，及时归档。

　　第七章 文印、办公设备管理制度

　　第三十七条 办公室文印人员必须遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项;

　　第三十八条 打印文件，应按文件收发规定由各级领导签字批准。各中心及业务部门草拟的文件、报表和业务资料，需注明拟稿人及打印份数，经中心经理签字批准方可打印。

　　第三十九条 公司各中心及业务部门需复印的各种文件、资料，要求注明复印份数，复印量过大时需注明用途，由中心或部门负责人签字并经办公室主管审核登记后方可复印。

　　第四十条 公司各中心及业务部门需传真的各种文件、资料，需注明传真号、对方的单位名称及接件人，经中心或部门负责人签字并经办公室主管审核登记后发送。

　　第四十一条 文印工作人员必须按时、按质完成打字、传真、复印任务，不得积压迟误，任务紧急时应加班完成。

　　第四十二条 复印机、传真机由专人管理。一般情况下非专管人员未经允许不准开机;

　　第四十三条 原则上不接受外单位、个人资料打印、复印，如确实需要，经办公室主管批准后办理登记收费手续。复印收费标准：(A3，B4)0.2元/张，(A4，B5)0.1元/张;打字收费标准：以A4计算每页收费5元。收据由财务部出具;

　　第四十四条 文印人员应爱护设备，按操作程序进行操作，节约用纸，降低消耗，注意安全。

　　第四十五条 文印的消耗材料采购，须报办公室批准方可购买。

　　第四十六条 严禁私事用传真电话，严禁将电脑用于私人学习或玩游戏。违者按公司的有关规定处罚。

　　第四十七条 各中心及业务部门发生的文印材料消耗及传真、长途电话费用由办公室负责统计，并报财务部门备案，作为年终各中心及业务部门费用考核的依据。

　　第八章 办公用品领用制度

　　第四十八条 公司各部门所需的办公用品(财务部除外)，按计划由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。

　　第四十九条 办公室指派专人负责对办公用品进行造册，领用时实行登记制度。

　　第五十条 办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

　　第五十一条 所有员工要本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，爱惜办公用品。

　　第五十二条 购置日常办公用品或报销正常办公费用，由行政管理中心经理审批，购置大宗办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后购置。

　　第九章 通讯设备使用制度

　　第五十三条 接听外来电话必须用规范用语，通话时讲普通话，如对方为本地人时可讲地方语言。规范用语为：“您好，担保公司”，“请问找哪位”，“请稍等”，“谢谢”，“再见”。

　　第五十四条 电话为办公配备、使用，私事打市内电话不得妨碍联系公务。通话须简单明了，禁止用电话聊天。

　　第五十五条 因公拨打长途电话按下列程序办理：

　　(1)详细填写“长途电话使用申请单”;

　　(2)交中心或部门负责人签字;

　　(3)通话完结后，将登记表项目完成以备核查。

　　第五十六条 禁止员工为私事挂拨长途电话。确有急事需要，比照因公程序办理，并按电信局收费标准收费，由财务部出具收据。禁止拨打各种信息台及股市信息电话。如有违反，将给予以100～500元人民币罚款。

　　第五十七条 公司报销限额费用的传呼、手机必须随时处于待机状态，并在公司呼叫时立即回答。

　　第十章 财产管理制度

　　第五十八条 公司全部固定资产、低值易耗品、办公设备用品由办公室统一负责购置、保管、调配、报废处理。

　　第五十九条 购置财产、办公用具按下列程序办理：

　　1、公司购买办公用品及低值易耗品，均需使用部门填写《物品购置计划单》报办公室汇总，并报主管副总(总经理助理)或总经理审查同意，财务部凭审批后的《物品购置计划单》预付货款。

　　2、日常耗用的办公用品由办公室根据业务需要量，编制全年预算和分批采购计划。

　　3、各部门业务必需的书报、杂志、学习资料等，由各部门列出清单，行政管理中心经理批准后方可购买。

　　4、购置的各项财产、办公用品、书刊等，均凭正式发票和实物，由办公室验收、登记并在发票上签收后，连同审批后的《物品购置计划单》在财务部按费用报销规定报销，并据此入帐。

　　第六十条 财产的保管与使用。

　　1、公司全部固定资产、低值易耗品、办公用品，统一由办公室登记、建卡、保管，其中固定资产和大宗低值易耗品，财务部还应建立分类明细帐，进行固定资产折旧和低值易耗品摊销的会计核算。

　　2、各部门所需使用的各项物品，在办公室办理领用手续，并按部门建立在用物品登记簿。员工所用的办公用品，由使用者负责保管。

　　第六十一条 财产物资的报废。

　　1、固定资产报废由使用部门向办公室申报，经总经理审批后，分别在财务部、办公室办理核销手续。

　　2、各类需清理变卖的财产物资由办公室登记造册，财务部审查并合理定价报总经理批准后处理，所获变卖收入财务部据以入帐。

　　第十一章 车辆使用与维护管理办法

　　第六十二条 车辆使用：

　　1、公司车辆由办公室负责管理和调配，并首先保证领导使用。

　　2、各中心及业务部门用车时，应由中心或部门负责人填写《派车申请单》说明去向、用途，提前通知办公室，办公室主管视业务的轻重缓急和出车地点合理调配。

　　3、根据业务需要有驾驶执照的员工，经行政管理中心经理派遣，可以驾驶公司车辆。

　　4、保证财务部取款、送款用车;

　　5、因业务急需，公司又无车需乘出租车时，由各业务中心经理说明理由，行政管理中心经理同意并签字后才能报销。

　　6、每日下班时各车辆钥匙统一交回办公室保管，节假日、晚上车辆一律停放在公司，若因外出加班超过21时，或其他原因不能停放公司时，经请示后，可以停放它处。

　　第六十三条 车辆维护：

　　1、专职驾驶员负责公司车辆保养、维护、年审等。车辆需要检修时，专职驾驶员说明情况，经行政管理中心经理审核同意后，实施检修。维修费用达500元以上，需经总经理审核后，再进行检修。

　　2、购置车辆备件(品)金额在500元以上的，由专职驾驶员填写《物品购置计划单》，经总经理审批后报销。

　　第六十四条 事故的处理

　　1、发生行车事故后，不论行车事故大小必须报办公室备案。

　　2、公务用车情况下损失金额在5000元以下的责任事故，保险公司赔付后的不足部份由责任人自行承担。

　　3、公务用车情况下损失在5000元以上的责任事故，保险公司赔付后的不足部份40%由责任人承担;60%由公司承担。

　　4、经批准后的私人用车如发生事故，维修费用一律自负。

　　第六十五条 其它情况处理

　　1、驾驶者因违章被处罚公司不予以报销。

　　2、未经批准自行出车、执行公务擅办私事者，除扣发驾驶者当月全部奖金外，还将受到公司行政处罚。

　　3、未经批准自行出车、执行公务擅办私事时发生行车事故的，不仅要自负全部经济责任，公司还要处以500-20xx元的罚款。

　　4、不具备驾驶资格的未经批准擅自驾驶，扣发驾驶者当月全部奖金。在此期间发生行车事故的自负全部责任，并将受到公司严厉的行政处罚。

　　第十二章 文件销毁制度

　　第六十六条 销毁文件指把没有保存价值或作废的文件、资料、合同、协议、刊物等书面资料，按有关规定加以销毁。

　　第六十七条 应销毁文件范围：

　　1、上级下发的文件，不需要归档立卷或备份的文件。

　　2、本公司制发的文件，归档立卷后的余份。

　　3、政级单位报送的无存档价值的文件、资料等。

　　4、公司会议文件、资料立卷后的余份。

　　5、公司决定作废的合同、协议及行政文件等。

　　6、上级机关指定销毁的文件、资料等。

　　第六十八条 销毁程序：

　　1、清点：

　　总经理办公室把确认就销毁的文件、资料通知各部门清理出来，按份数核对点清，交由总经理办公室统一销毁，各部门不得自行销毁。

　　2、登记：

　　将应销毁的文件、资料逐份登记在《文件销毁申请单》上。不允许未经登记，私自将文件销毁。

　　3、审批：

　　公司所有合同、协议，上级政发的文件、资料及一切属于公司“密级”文件范围的文件、资料，需经总经理或分管副总审批后方可销毁;其它内部行政文件、资料等需经总经理办公室主任审批后方可销毁。

　　4、销毁：

　　办公室定于每月30日进行文件销毁工作。

　　5、备案：文件销毁后，监销人要在《文件销毁申请单》上签字，并注明时间。《文件销毁申请单》将长期存档。

　　第六十九条 本规定自颁布之日起生效，请各部门严格遵守。

　　第七十条 本规定解释权在公司总经理办公室。

　　第十三章 附则

　　第七十一条本制度经总经理办公会审核后公布实施，修改亦同。

　　第七十二条本制度如有未尽事宜，可由总经理办公会另行补充规定。

　　第七十三条本制度如与国家有关法律、法规相抵触，则以国家法律、法规为准。

公司内部规章制度 篇3

　　一、总则

　　1、技术文件是本公司的核心秘密，是本公司能够持续发展并在市场上保持强势竞争力的有力保障，公司的技术文件属于公司所有。

　　2、为规范本公司技术文件的管理，确保文件编制的正确性、完整性，明确技术文件的编制、签署、更改、保存等相关的内容，确保技术文件的正确性及实施有效的管理，特制订本制度。

　　3、适用范围:适用于本厂的技术文件的管理。

　　二、技术文件的编制

　　1、技术文件包括:技术文件是指公司的产品设计图纸、技术标准、技术档案和技术资料。

　　具体包括:

　　1)开发计划阶段:方案设计、质量保障大纲、设计开发计划书、检验要求。

　　2)开发设计阶段:原理图、印制版图、产品编程手册、机械结构图、编程器件烧写文件、可编程器件源码、硬件编程手册、软件安装包、驱动程序、设计评审记录表。

　　3)产品调试阶段:产品调试手册、产品焊装明细表、产品调试记录、产品验证记录。

　　4)产品维护阶段:设计开发总结、软件使用手册、产品使用手册。

　　2、技术文件的技术要求和数据等必须符合国家相关标准和规定要求。

　　3、技术文件由技术开发部等相对应部门编制，各部门应对技术文件的准确性、合理性负责。

　　三、技术文件的提交

　　1、在产品开发的整个周期中，设计人员必须按照技术文件规范认真进行各项文件的编写工作，以保证技术文件的完整性。

　　2、在产品开发的各个阶段，设计人员都必须按时提交设计文件，并保存在公司的服务器中。每当设计文件发生重大更改后，设计人员都必须重新提交文件，以便更新服务器中的文件，保证开发工作的可靠性。

　　3、设计文件的提交以starteam为准，设计人员须按照提交的文件类别提交到starteam相应的目录。

　　4、对于已提交的文件，任何人员不得故意在服务器上进行删除。

　　四、技术文件的归档

　　1、各相关负责人负责技术文件的审核和批准;技术文件的编制必须严格执行编制、校对、审核三级把关制度;明确各级的责、权、利。

　　2、技术文件应保证标题栏中的编号、名称、日期，设计、校对、审核、批准等栏中签署齐全，签署不齐全的技术文件不得用于归档。

　　3、文件签署分为纸质文件签署、电子文件签署和光盘签署。其中，纸质文件签署须在纸质文件上手写签署，电子文件签署则在starteam上以备注的方式进行签署，光盘签署则在光盘封面的标签上进行总体签署。

　　4、各类归档文件经确认无误并且签署完毕后，方可进行归档工作。归档文件要求一式两套:一套存放在公司服务器上，供查阅使用;一套刻录成光盘，做封存保管。

　　5、用来存储归档文件的光盘或其包装盒上应贴有标签，标签上须注明光盘的大致信息，如名称、编号、签署信息等。

　　6、归档文件时，须填写<设计项目归档资料清单>，并对归档文件进行真实有效型和完整规范性检验，检验合格后方可给予存档。

　　五、技术文件的借阅

　　1、任何员工之间不得私自传阅技术文件，不得非法保持不具权限的文件。

　　2、若因工作需要，须借阅技术文件，则需报相关领导批准，并填写<借阅登记表>，然后方可通过获得的授权从公司服务器上下载相应的文件进行查阅。

　　3、对于借阅的文件，不得私自打印、传阅，不得泄露借阅文件的秘密。

　　4、如有特殊情况需要将文件转与他人或携带外出时，须经相关领导批准。

　　5、文件阅览之后，须在相关人员的监督下彻底删除借阅文件，并补充完整<借阅文件记录表>。

　　六、责任追究

　　各部门应严格遵守上述规定，若因不遵守上述规定而遗失或者泄漏公司的技术文件，公司将根据有关保密规定给予罚金处罚和公司内部记过处罚，情节严重者公司将保留追究法律责任的权利。

公司内部规章制度 篇4

　　公司绩效考核制度

　　绩效管理制度是企业人力资源管理的核心职能之一绩效管理的标准规范，绩效管理制度是为了实现科学、公正、务实的绩效管理的规范，使之成为有效地提高员工积极性和公司生产效率的手段。为提高公司竞争力，保证公司目标的顺利达成，在公司形成奖优罚劣、管理标准、公平人性的氛围。因此绩效管理制度是公司管理体系中重要的组成部分，也是人力资源管理管理核心保障。

　　第一条、工作绩效考核，简称考核，目的在于通过对员工一定期的工作成绩、工作能力的考核，把握每一位员工的实际工作状况，为教育培训、工作调动以及提薪、晋升、奖励表彰等提供客观可靠的依据。更重要的是，通过这些评价可促使员工有计划地改进工作，以保证公司营运与发展的要求。

　　第二条、绩效考核原则。

　　1.考绩不是为了制造员工间的差距，而是实事求是地发现员工工作的长处、短处，以扬长避短，有所改进、提高;

　　2.考绩应以规定的考核项目及其事实为依据;

　　3.考绩应以确认的事实或者可靠的材料为依据;

　　4.考绩自始至终应以公正为原则。决不允许营私舞弊。

　　第三条、适用范围。

　　本规则除下列人员外适用于公司全员。

　　1.考核期开始进人公司的员工;

　　2.因私、因病、因伤而连续缺勤三十日以上者;

　　3.因公伤而连续缺勤七十五日以上者;

　　4.虽然在考核期任职，但考核实施日已经退职者。

　　第四条、本公司员工考核分为试用考核、平时考核、年终考核三种。

　　(一)考核依本公司人事规则规定任聘人员，均应试用三个月。试用三个月后应参加试用人员考核，由试用部门主管考核。如试用部门主管认为有必要缩短、延长试用时间或改派他部门试用亦或解雇，应附试用考核表，注明具体事实情节，呈报经理核准。延长试用，不得超过3个月。考核人员应督导被考核人提具试用期间心得报告。

　　(二)平时考核

　　1、各部门主管对于所属员工应就其工作效率、操行、态度、学识每月进行考核，其有特殊功过者，应随时报请奖惩。

　　2、员工假勤奖惩应统计详载于请假记录簿内，以提供考核的参考。

　　(三)年终考核

　　1、员工于每年12月底举行总考核1次。

　　2、考核时，担任初考各部门主管参考平时考核记录及人事记录的假勤记录，填具考核表送复审。

　　第五条、考核年度为自1月1日至12月31日止。

　　第六条、考核标准

　　(一)人事考核的种类。

　　人事考核可以分为两种：

　　1.能力考核，就是参照职能标准，以员工在一定时间当职务的能力，进行评定。

　　2.业绩考核，就是参照职务标准，对员工在一定时间务工作完成的情况，进行评定。

　　(二)人事考核必须把握的能力。

　　人事考核把握并测评的能力是职务担当的能力，包括潜在能力和显在能力。潜在能力是员工拥有的、可开发的内在能力;显在能力是指职工工作中发挥出来的，并表现在业绩上的努力。潜在能力，可根据知识技能、体力以及经验性能力来把握;显在能力，则可能通过工作业绩(质和量)，以及对工作的态度来把握。具体包括：

　　知识、潜在能力、体力、能力、经验性能力、显在能力、工作业绩和质量、态度

　　第七条、考评者的职责。

　　1.第一次考评者，必须站在直接监督的立场上，并且，对于想要特别强调的评分和评语，以及对评定有显著影响的事项，必须予以注明。

　　2.第二次考评者，必须在职务、级别上高于第一次考评者。有关需要特别强调的评分和评语，或与第一次评定有明显差别的地方，必须予以注明。

　　特别在遇到与第一次评定有显著差别的情况下，需要倾听一下第一次考评者的意见，有必要的话，相互商讨，对评定作出调整。

　　在不能做出调整的情况下。至少应该把第二次评定的结果，告诉给第一次考评者。

　　3.裁定、拍板者，参考评定经过报告，作出最终评语。

　　4.在职务级别层次很少的部门，二次考核可以省掉。

　　5.为了使人事考核公平合理的进行，考核者必须遵守以下原则：

　　(1)必须根据日常业务工作中观察到的具体事实作出评价。

　　(2)必须消除对被考核者的发恶感、同情心等偏见，排除对上、对下的各种顾虑，在自己的信念基础上作出评价。

　　(3)考核者应根据自己作出的评价结论，对被考核者进行扬长补短的指导教育。

　　(4)在考核过程中，要注意加强上下级之间的沟通与能力开发，通过被考核者填写自考表，了解被考核者的自我评价及对上级的意见和建议，以便上下级之间相互理解。

　　第八条、 考核结果的运用。

　　为了把考核的结果，应用于开发利用员工的能力，应用于人事管理的待遇方面的工作中去，做法如下：

　　1.教育培训。

　　管理者以及教育工作负责人，在考虑教育培训工作时，应把人事考核的结果作为参考资料。借此掌握教育培训，进而是开发、利用员工能力工作的关键。

　　2.调动调配。

　　管理者在进行人员调配工作或岗位调动时应该考虑事争考核结果，把握员工的适应工作和适应环境的能力。

　　3.晋升。

　　在根据职能资格制度进行晋升工作时，应该把能力以及业绩考核的评语，作为参考资料加以运用。考核评语是按职能资格制度要求规范化的。

　　4.提薪。

　　在一年一度的提薪之际，应该参照能力考核的评语，决定提薪的幅度。

　　5.奖励。

　　为了能使奖励的分配对应于所做的贡献，应该参照业绩考核的评语进行。

　　第九条、考核结果的反馈，部门经理通过面谈形式，把考核的结果，以及考核的评定内容与过程告诉被考核者本人，并指明今后努力方向，自我培养和发展的要点，以及相应的期待、目标和条件等等。

　　第十条、考核表的保管与查阅

　　(一)考核表的保管。

　　1.保管者。

　　考核表由规定的保管者加以保管。

　　2.保管期限

　　考核自制成之日起，保存十年。但是，与退休、退职人员有关的考核表，自退休、退职之日起，保存一年。

　　(二)表内容的查阅。

　　管理者在工作中涉及到某员工人事问题，需要查阅有关内容时，可以向考核表的保管者提出查阅要求。

　　第十一条、 考核者的培训

　　(一)在取得考核者资格之后，必须经过考核者培训。

　　(二)培训包括：

　　1.理解考核制度的结构;

　　2.确认考核规定;

　　3.理解考核内容与项目;

　　4.统一考核的基准。

　　第十二条、人力资源部负责考核考绩的计划和具体组织工作。

公司内部规章制度 篇5

　　【人事管理制度】

　　为提高公司工作质量，吸收聘用高级管理人中的执业人员，强化约束竞争机制，依据国家有关人事管理办法，特制定本制度。

　　一、员工聘用办法

　　(一)招聘条件

　　1、思想政治素质好，具有良好的道德品质，热爱审计事务所工作。

　　2、本专业大专以上学历或中级以上职称，年龄在45周岁以下。具有注册资格的可优先考虑。

　　3、具有高级职称或有执业资格，身体健康无疾病，能胜任工作者，年龄可适当放宽。

　　(二)招聘考核

　　1、指派专人对应聘者进行社会调查，了解应聘人员思想品德、遵纪守法、本人基本情况等，如应聘人员在原单位工作失误，造成重大影响的不予聘用。

　　2、采取面试和笔试相结合。面试主要是由应聘者进行答辩及观察应聘者个人身体状况及形象等。笔试主要是考核业务能力，业务水平等实际操作能力。

　　(三)聘用方法

　　1、董事会聘用总经理及高级管理人员。

　　2、总经理聘用公司员工。

　　3、应聘者试用期为三个月，三个月合格后签定正式聘用合同。

　　二、员工管理办法

　　1、公司员工在合同期内如违反合同有关条款或公司有关管理规定，造成一定影响的，视情节予以处罚或解除劳务合同。

　　2、公司员工要搞好自身业务学习，提高业务素质，及时参加上级主管部门的业务学习培训及业务考核评定工作。

　　3、公司员工要遵守执业准则和职业道德行为准则及相关的工作管理制度，要诚信务实，团结协作，廉洁从业，违者后果自负。

　　4、实行全员目标岗位责任制，定岗、定责、量化目标，奖优罚劣，优胜劣汰。

　　学习及培训制度

　　为建立学习型组织，让员工在工作中学习，在学习中工作，以提高员工整体素质，为各岗位培养和输送德才兼备的优秀员工，特制定本制度。

　　一、全体工作人员要切实把加强学习作为提高自身素质和做好工作的前提和保障来认识，增强学习的自觉性。

　　二、坚持集中学习和自学相结合的学习方式，提倡理论联系实际的学风，切实解决思想和工作中的实际问题。

　　三、人人要建立学习笔记，做好学习记录，及时撰写学习心得，定期开展学习情况交流。学习内容交企管部统一备案。

　　四、部门领导要根据上级部署，结合实际，及时制定切实可行的学习计划，并认真组织实施。业务培训必须保证每周一次，学习内容及学习记录报综合部备案，董事长及总经理尽量每月参与一次业务培训，以便指导工作。

　　五、每位员工在提高本职工作学习的基础上应全面提高自身修养，学习各方面知识，并留有学习笔记，行政考核督查部开展好考勤和检查考评。学习情况列入年度考核内容。

　　六、新制度、新政策制定通过后由综合部负责统一组织培训，并定期抽查制度落实情况。

　　七、综合部提供各类书籍、计价软件、算量软件，公司鼓励内部员工借阅。

　　八、担任专业技术职务的员工必须持续提高专业知识，公司鼓励员工利用业余时间自学或接受与岗位相关的专业知识培训。

　　九、公司鼓励并支持员工利用业余时间自费参加与业务有关的各项成人教育和职业培训，公司在制度上承认员工在社会上有资质的机构院校获得的各种"资格证书"。

　　十、政治学习根据公司党支部的安排进行，员工应积极参加政治学习。

　　十一、公司组织的各类学习培训，不能参加者，需主管领导批准，无故不参加扣除考核分数。考核分数作为年底兑现奖金的依据。

　　【财务管理制度】

　　根据国家关于有限公司财务管理的要求，结合我公司的实际情况，为了合理使用资金，促进业务的开展，制定本制度。

　　一、财务实行集中管理，在董事长的领导下，由综合部管理全公司的财务收支，配备会计一人，出纳一人(会计、出纳可兼职)。各项开支报销，由董事长审批。

　　二、有关费用的报、领(借)规定：

　　(一)审批手续

　　1、因公借款，先填好借款单，董事长因公有事，由总经理批准。

　　2、购买物品部门提出计划，交综合部统一上报，经董事长批准后，由综合部负责采购。

　　3、职工私人原则是不准借用公款，特殊情况需借用公款，由董事长批准，个人要提出还款计划，可按批准数暂时借用，会计按借款人的还款计划扣回。

　　(二)报销规定

　　1、出差、采购等借款，必须在回公司后七天内到财务室报帐，一次结清，逾期不报拖欠公款者，会计、出纳人员可从该借款人当月工资中扣还拖欠公款数。

　　2、凡采购的物资必须有验收人(证明人)签字以及董事长审批后才能报销。

　　3、除董事长批准同意的到外地学习活动外，凡于出差期间参观游览需增加的一切费用，均由个人自理。

　　4、在出差期间，因私事绕道者，可按直线单程车费计算，其绕道路费未超过单程直线路费者可凭据报销，如超过应行单程直线路费，其超过部分由个人负担。因绕道而增加的中途住勤费、市内交通费用不报销。

　　5、业务招待按规定进行，未经批准，不得以任何名义，任何方式用公款请客款待。

　　三、工资发放

　　(一)对聘用和临时雇用人员的工资标准和福利待遇，由各部门提交综合部审批报董事长批准后发放。

　　(二)职工的工资变动和调整，凭文件或工资变动通知单计发。

　　(三)考勤表是反映职工出勤情况的记录，也是计算工资和出勤补贴的依据，财务室应于每月终收集考勤表装订成册，并据此计算工资。

　　(四)每月初发放上月工资，考勤表和工资发放表应妥善保存，便于查阅。

　　四、现金管理

　　(一)出纳管好现金帐，逐日逐笔记载现金收、支帐目，做到日清月结和帐款、帐帐、帐表三相符，不准假借用途套取现金。

　　(二)当天的收入必须缴存银行帐户。

　　(三)严格控制库存现金，超出规定限额应及时送交银行。按现金管理规定办理结算手续。

　　五、业务收费

　　收费标准按湖南省规定的标准执行。

　　六、健全会计档案

　　会计凭证要按顺序编号，附件要齐全，防止丢失，当月凭证，次月装订成册，凭证封面要写明年、月、起讫字号，并应存放整齐，便于查阅，年度归档存。

　　七、收款收据、发票由会计登记保管，凡领用空白票据者，必须登记签收，用完后交回存根时要办理注销手续，并应保证各号完整无缺。作废的票据，要保留三联齐全。

　　【质量控制制度】

　　一、坚持诚信服务，树立“品牌意识”，树立“诚信为本、服务至上、质量至上”的服务理念，健全内部管理体系和质量保证体系，诚信服务，确保执业质量，树立咨询机构良好的社会形象。

　　二、公正执业，守法经营。自觉遵守国家法律、法规和行业管理，坚持独立、客观、公正地执业，维护当事人各方的合法权益，维护咨询的信誉。

　　三、严格管理本公司造价工程师等从业人员。严禁在计价活动中有意抬高、压低价格或者提供虚假报告，严禁造价工程师谋私利索拿红包和物质，不得同非委托方吃饭等活动。

　　四、项目负责人及项目班子成员应当在全面熟悉有关资料后，与委托人及相关单位就咨询工作任务、工作方案进行工作前会商。会商情况应记入《建设咨询业务会商纪录》经各方确认后会签盖章，存入业务档案。

　　五、项目负责人及其项目班子成员研究制定工作计划，编制《建设咨询工作方案》，经法人代表(授权委托人)或技术负责人审查批准后方可实施。

　　六、严格要求造价工程师在执业活动中重视执业质量，建立健全的监督约束机制，实行三级复核制度。在从事建设预算、结算审核业务时，形成审核意见，必须实施咨询稽核工作程序。

　　七、造价工程师在执业中经过初步审核，形成初审意见，咨询单位应与委托人联系，会同有关方面进行现场核对，针对有异议的问题提出解决办法。经协商一致后，各方在《施工现场勘察记录》、《工程量核实记录单》、《建设工程预结算材料价格签证单》上签字认可。

　　八、根据咨询稽查工作结论，造价工程师提出初审意见，与委托人及有关各方会审。各方在《建设工程预算协调会议记录》、《定案表》上签字盖章认可。

　　【档案管理制度】

　　xx有限公司的档案，是咨询的史料和证据，为使档案完整、准确、系统、有效，特制定以下办法：

　　一、档案资料由综合部负责管理，文件、资料、报告、图片、报表等业务档案，经质量控制中心审核后可归档保管。

　　二、档案室专职(或兼职)资料员，负责档案管理，做好资料整理、登记、保管、复制、借阅等工作。

　　三、对于已出具报告而长期不归档者要催收，必要时要向公司领导报告。

　　四、归档文件、资料及报告书、公证证明应严格按照要求整理、装订成册，并编号入档。档案要按时间、单位性质、地址、分类分柜存放。

　　五、档案要按规定建立目录、卡片、保持清洁、查找方便，不得随意堆放，严防损坏发霉。

　　六、查阅档案资料，要办理借阅登记手续，查阅完毕后及时归还。档案资料不得外借，如因某种工作需要，经董事长或总经理批准后方可在本公司工作人员陪同下借阅。

　　七、管理员要注意档案的保密，不得遗失，如借阅人遗失，要查清责任，由责任人填写遗失单，重要资料遗失要及时报案查找。

　　八、定期清理档案，对无保存价值的文件资料报董事会批准，按档案的有关规定处理。

　　九、本公司人员离职，一定要清理档案，以免出现遗失现象，办理档案移交手续后方可离职。

　　【保密制度】

　　第一条、重要报告、文件在酝酿、起草、修改、讨论过程中，要注意保密，不能外传。

　　第二条、文件收发是文件保密工作的重要环节。办公室要按规定对收发文件逐一登记，确切掌握每一份文件的收发情况和文件去向。密件与非密件分开登记。

　　第三条、传阅文件一律采取直线方式，应逐件进行登记后传阅，阅后退回时要当面清点份数并签字，不搞“信用交接”。

　　第四条、每办完一项审计工作事项，须及时归档，审计文书立卷要求收集齐全、装档整齐、有序，才能按规定向档案员移交归档，并办移交手续。档案要划分密级，建立查阅审批制度。档案材料未经本公司领导同意，不准公开和借阅。

　　第五条、审计中对尚未公开的重要会议内容和领导指示应严格保密，做好对会议文件的拟稿、复印、校对、保管与分送等环节的保密工作。如：审计工作室应禁止无关人员入内，复印废纸要及时销毁，试印的样纸也要收回处理，会议文件要划定密级，统一编号，按照规定的范围印发和传达。

　　第六条、阅读秘密文件只能在办公室内，不准将秘密文件带到家里、公共场所或其他不适宜的地方，外地开会带回的秘密文件，应及时交秘书登记、管理。

　　第七条、应销毁的秘密文件，要经所领导同意集中销毁。绝不允许向废品收购部门出售内部文件、刊物、资料和笔记本。

　　第八条、审计工作中掌握的重要客户情况，不得私自向社会公开;电脑资料的查阅严格按程序办理，任何个人未经批准不得私自上机查阅资料。

　　第九条、对合作所给予的资料，不得私自借给其他所。

　　【回避制度】

　　第一条、为了保证造价咨询项目的客观、公正，特制定本制度。

　　第二条、本制度所称的回避，是指咨询人员在接受某一造价咨询项目时，在与造价咨询项目有利害关系或其他关系，有可能影响造价咨询正确处理时，退出该项目的咨询工作的一项制度。

　　第三条、回避的方式是咨询人自行回避，即承接此造价咨询项目的咨询人员认为自己具有法律规定的应当回避的情形之一的，主动提出回避。

　　第三条、回避的条件。依据《民事诉讼法》，可以申请回避的情形有三种：其一，咨询人员是当事人的近亲属。其二，与本造价咨询项目有利害关系，即造价咨询项目的处理结果直接或间接地涉及到咨询人员自身的利益。其三，与本造价咨询项目的当事人有其他关系。上述三个条件只要具备其一，咨询人员即应自动回避，当事人在了解了这些情况后，亦应当及时行使申请回避权，使这些咨询人员不参与造价咨询实质过程，以保证造价咨询结果的公正性。

　　第四条、以上关于咨询人员回避的规定，同样适用于本造价咨询项目的其他人员。文件在酝酿、起草、修改、讨论过程中，要注意保密，不能外传。

　　【廉政制度】

　　应与委托人、施工单位或供应商保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：

　　(一)不得以任何理由向委托人工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

　　(二)不得以任何理由为委托人工作人员报销应由其个人支付的费用。

　　(三)不得为委托人工作人员装修住房或为其配偶、子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

　　(四)不得以任何理由邀请委托人工作人员参加有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

　　(五)不得向施工单位或供应商索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

　　(六)不得在施工单位或供应商报销任何应由个人支付的费用。

　　(七)不得要求或接受施工单位或供应商为其个人装修住房或为其配偶、子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

　　(八)不得参加有可能影响公正执行公务的施工单位或供应商的宴请、健身和娱乐等活动。

　　(九)不得向施工单位或供应商介绍或推荐其配偶、子女及其他亲属参与本建设项目有关的经济活动。

公司内部规章制度 篇6

　　环境管理规章制度

　　一、编制目的

　　为了有效的加大公司日常生产过程中的安全、环保管理力度，提高员工安全环保意识，加强公司安全环保监督管理工作，依据国家有关法律法规和相关政策规定及上级环保部门的相关要求，落实“安全清洁生产、综合预防为主”的工作方针结合公司实际情况，制定本制度。

　　二、适用范围

　　本规定适用于浙江保圣配料有限公司内部管理。

　　三、职责

　　1、公司主要负责人为公司安全环保的第一责任人，负责公司安全环保总体管理和协调。

　　2、各部门、车间负责人为本部门、车间的安全环保第一责任人，负责各自管理范围内的安全、环保管理工作，并承担安全环保管理责任。

　　3、管理部对各部门、车间的环境卫生、定置定位摆放及劳动纪律等工作负管理责任。

　　4、安全环保部主要负责各部门、车间的安全环保督查，对公司安全环保工作负监督管理。

　　四、监督管理

　　1、负有安全环保监督管理职责的安环部人员履行安全环保监督检查时，各部门及车间人员应当予以配合，不得拒绝、阻挠。

　　2、安全环保监督检查人员应忠于职守，坚持原则，秉公执法。

　　3、安全环保监督检查人员应当将检查的时间、地点、内容、发现的问题及处理情况记录，并开具《隐患整改通知书》，由检查人员和被检查部门的负责人签字，被检查部门的负责人拒绝签字的，检查人员应当将情况记录在案，并向安环部主管领导报告。

　　4、各部门、车间负责内部的管理检查，并做好检查记录，定期上交安全环保部存档备案。

　　5、安环部人员到车间现场检查及厂界周边巡查每天不少于3次，并做好记录，发现问题及时通知相关车间和部门进行整改并考核。

　　6、车间班长每天到厂界巡查次数不得少于3次，巡查时在门卫登记备案。

　　7、车间中的相关废气治理按照车间既定的规章制度执行。

　　五、考核细则

　　1、安全环保部对各部门和车间下发的《隐患整改通知书》，部门及车间主管严格按照通知书的日期进行整改，，对不能按时整改的，考核责任部门20元/条，由于工艺及生产的原因不能按时整改的，需责任部门出具延期整改申请，并交副总签字方可延期整改(未整改期间加强安全检查并做好安全防护措施)。

　　3、安环部人员在厂界巡查时闻到厂界有生产车间废气，通知车间进行处理，对不做及时处理的考核20元/次，并要求强制处理。

　　4、安全环保部人员现场发现违规操作的，当场制止其违规行为，作为安全隐患统计通知当班班长。对当场制止无效的要求车间进行处理，并将处理考核结果上报安环部，月末由安环部上报管理部核算考核工资。

　　5、各部门及车间随意动用消防器材的，考核主管部门50元/次，处理事故用过的灭火器及时送回仓库，并补领新灭火器，用过没有补领的考核20元/次;原则上消防箱内水带不得随意动用，特殊情况时，经安全环保部同意可使用，使用后晒干及时放回。

　　6、安全环保部接到环保局人员废气投诉的，安全环保部在第一时间通知车间进行处理，不能及时处理的考核20元/次。

　　7、公司副总及以上领导接到废气投诉的，安全环保部安环管理人员考核20元/次，车间考核50元/次，并要求车间强制处理。

　　8、部门或车间现场卫生、物品定置定位摆放、现场劳动纪律、工作服等劳保用品的佩戴按照公司《现场督察条例》相关条款进行考核。

　　9、车间废气吸收塔吸收液更换及车间内部废气的的管理按照车间现有的考核规定进行考核。

　　六、附则

　　1、 本规定根据运作情况的需要可进行补充修改。

　　2、本规定自颁布之日起生效。

公司内部规章制度 篇7

　　为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度：

　　目录：

　　第一章日常管理制度

　　第二章办公室管理制度

　　第三章考勤管理制度

　　第四章会议制度

　　第五章出差

　　第六章行政接待

　　第一章日常管理制度

　　着装仪表规范

　　公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。

　　仪容要以干净、整洁、素雅为标准，不得浓妆。

　　行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。

　　说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。为集体创造团结、友善的氛围。

　　工作行为规范

　　遵守党和国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。

　　各部门员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必须向部门经理请假，经领导批准后方可离开。

　　办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语;办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量;不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。

　　员工手机应保持上班时间畅通。

　　行政部每天安排部员值日，注意保持室内办公环境和办公台面的整洁有序。

　　上班时间不得干与工作无关的事，严禁上班时间打牌、看电影、玩游戏等与工作无关的行为发生。

　　保守企业秘密和技术秘密，不准对外泄露公司有关的事情。否则一经发现，将根据情节轻重，给予经济及行政处罚，严重的将以辞退。

　　工作区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等。

　　节约用电，做到人走灯灭。

　　爱护办公设备、仪器，节约使用纸张，能用废纸打印复印的不得使用新纸，严格按照办公室规定使用办公设备。

　　每位员工都有权利、有义务维护集体利益，爱护集体财产，严禁将集体财产居为私有。

　　加强学习，学习型组织是分公司的追求目标，每个人都应该积极主动的参与到各种学习活动中来，不能以各种理由逃避和拒绝学习。

　　第二章办公室管理制度

　　办公室人员管理制度

　　办公室人员执行签到的考勤制度

　　每天早9：00上班，晚6：00下班，禁止无故迟到早退现像发生，违者予以20元处罚。不允许代替签到，9：00起不再签到;

　　忘记签到者须在2小时内向部门领导说明，并由部门领导出具证明;按时间早晚顺序签到;凡没有事先请假说明理由(病、事假)不签到人员一律视为旷工

　　办公用品管理规定

　　办公用品发放和使用

　　本着节约的原则使用办公用品。

　　购置回的办公用品统一放在办公室管理、登记和发放。

　　领用办公用品用具必须认真履行手续，应提交OA《办公用品申请(领用)表》。

　　严禁员工将办公用品带出单位挪作私用。员工离职时应将所负责保管和使用的物品退回办公室(消耗品除外)。

　　第三章考勤管理制度

　　行政综合部负责全体员工的考勤工作。

　　考勤由办公室安排专人记录，记录必须准确真实，相关票据要和考勤表有照应可追溯。所有职员不得代签到。

　　出勤规定

　　周一到周六上班，周日休息;

　　上班时间：9：00-18：00

　　午餐时间：12：00-13：00

　　所有职员应按时上下班，事假及正常休假应按照请销假制度执行。

　　考勤员应认真负责，加强考勤，做到不虚报、不乱报、不徇私情;

　　考勤表必须与所批复的请假条相一致。无假外出者按旷工处理，旷工期间无工资奖金，月旷工天数累积超过3天者，扣发当月工资和奖金;年累计旷工超过10天者，扣除所有剩余工资福利。

　　考勤表在每月的1号由考勤员负责整理，报送财务部门经领导审查后作为当月工资奖金发放的依据。

　　员工请假不超过12小时，由部门主管批准;超过12小时需报经理批准。

　　国家法定节假日，原则上休息，如工作需要，须无条件上岗，不批假.病假需经领导批准后休息

　　各部门主管请假需报分管领导同意后由总经理审批。

　　所有批准假期时间包括往返时间。

　　第四章会议制度

　　公司实行例会制度，主要包括周会、月例会临时性会议和其他部室会。

　　周会在每周一上午9：30召开一次.周会须有会议记录，由办公室负责记录。

　　月例会每月月末召开一次，会议由经理主持，公司本部各部门人员参加并签到。同时要形成会议纪要，会议纪要由办公室负责在会后一天完成，同时分发各部门。

　　各部门临时性会议根据工作需要召开，各部门可根据需要自行组织时间召开，但原则上要务实简单。

　　每次会议凡通知到的与会人员，因故不能出席应向部门领导请假。并形成书面理由，主管签字后同签到表一并留存。如未请假在规定时间内不能按时到达会议现场的，将给予通报批评。

　　会议期间，避免频繁进出或早退，并主动将手机调至静音。

　　事假

　　员工因个人或家庭原因需要请假的可以请事假，事假为无薪假，事假以天或小时为计算单位。

　　员工请事假每天的扣薪标准是：月基本工资/20.92天;

　　员工请事假每小时的扣薪标准是：月基本工资/20.92天/8小时。

　　第五章出差

　　公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写《出差审批单》，由经理签字批准。

　　部门以上负责人出差需报公司经理批准;各部门部员出差需报部门主管和公司经理批准。

　　如有特殊情况需出差，来不及办理手续的，应先电话告知经理事后补办手续。

　　第六章行政接待

　　坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。

　　坚持规范化、标准化、制度化的原则，执行党和国家有关廉政建设的规定，符合礼仪要求，杜绝随意性。

　　坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。

　　行政部负责接待工作的统一管理，办理重要接待事务;对涉及较强业务性的接待事务，应由有关部门接待，行政部配合

　　接打电话要使用文明语言，如您好、请问贵姓、您找哪位、请稍候、谢谢等类似的礼貌用语，做好电话记录。

　　客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要暂时离开办公室，应将办公桌上的文件、资料、贵重物品安放好，以免泄密或丢失。

　　事务性接待标准、要求。根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺，以高度的事业心、责任感和良好的精神风貌体公司形象。

公司内部规章制度 篇8

　　配电房管理制度

　　第一条为规范配电系统管理，保障公司办公与动力设备安全可靠运行，特制定本制度。

　　第二条综合管理部为公司配电室和配电系统的日常管理部门，电工负责配电系统的操作管理。

　　第三条 一般规定

　　1、配电室应门窗齐全，设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏，配电室门应加锁，在门窗上设置警示标志。

　　2、配电室严禁堆放物料，更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外：

　　2.1 必备的安全用具(如：绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线)

　　2.2日常清洁所必需的用具(如：扫把、墩布、抹布等)

　　2.3电工专用工具及备件

　　2.4消防器材

　　3、保持配电室内外卫生，定期进行清扫，做到配电柜无积尘，室内无堆物、积水。

　　4、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯，仪表下方应标签或文字标注名称。

　　5、除供电部门有关人员及上级主管人员外，其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经综合管理部经理批准，并应有电工跟随、监护，严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。

　　6、其它配电线路、设施应定期检查，发现问题或隐患及时消除，保障安全使用。

　　第四条 配电室的日常巡视检查

　　1、配电室应按规定进行日常巡视检查，在夏季高温季节和负荷高峰时段，应对配电室重点部位增加巡视检查的次数。

　　2、巡视检查的主要内容如下：

　　2.1各仪表、信号装置的指示是否正常。

　　2.2导线、开关、接触器、接线端子等有无过热及打火现象。

　　2.3电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常声音。

　　2.4对配电装置与仪表表面进行清洁，对室内环境进行清扫。

　　2.5按规定做好相关记录。

　　第五条 配电系统的定期检查及维护

　　电工应按月或季度对配电系统进行检修，时间应安排在不影响办公及生产的情况下，并应提前向主管领导或主管部门提出申请，主要内容如下：

　　1、检查配电室开关、接触器触点的使用情况，必要时修复或更换。

　　2、检查配电室紧固接线端子与导线接头，如过热氧化严重时应修复。

　　3、检查配电室导线，特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。

　　4、检查配电接地装置是否良好。

　　5、其它配电线路和设备的检查。

　　第六条 每年汛期和冬季来临之前，对配电室进行一次全面检查，主要内容为：

　　1、电缆沟进户保护管的密封情况。

　　2、门窗密封情况，做好防雨、防风、防尘工作。

　　3、有无小动物钻入配电室的通道、孔洞等。

　　4、地势较低的配电室，室外雨水或雪水有无倒灌的可能。

　　5、配电室有无漏水的可能。

　　第七条 如有紧急停电等突发事件发生时，值班人员应立即采取紧急控制措施，并随即向上级领导和综合管理部报告。

　　第八条 消防安全管理

　　1、定期对配电室设备进行检查维修、保养，做好相关记录。

　　2、电工要加强巡视，注意观察电压负荷情况，发现问题及时处理解决。

　　3、配电室内严禁吸烟。

　　4、配电室必须配备足够适用于电气线路或设备的灭火器材并保证其完好有效。

　　5、配电室内应保持环境清洁，无易燃易爆物品，不准堆放杂物。

　　6、主管领导或部门应定期对配电室安全状况进行全面检查，及时发现解决安全隐患，对违反安全管理规定的责任人员进行批评和处理。

　　第九条本制度从二O**年十月一日起执行。

公司内部规章制度 篇9

　　第1章 总则

　　第1条 目的。

　　通过对公司内部文件控制流程进行管理，使文件管理控制工作更加系统、科学、规范、高效，以保证各部门及人员及时、正确地使用有效文件，提高工作效率。

　　第2条 适用范围。

　　本制度中的“文件”包括公司日常运营过程中产生或所需的文件资料、公司业务往来公文以及公司对内发布的所有流程、制度、作业标准与规范、作业指导书等。

　　根据公司各类文件的性质进行纵向层级划分，可分为下列五级文件。

　　第3条 管理职责划分。

　　(1)各级主管副总主要负责所辖职责范围内的文件进行审核、批准工作，其中，总经理(或管理者代表)还承担着对公司各类体系文件进行定期评审的职责。

　　(2)总经理办公室主要负责公司一级文件的组织编制、审核，以及二级文件的会审组织工作。

　　(3)人事行政部负责本制度的编制、解释与修订工作，并由其行政专员负责公司营运、资质类文件资料的保管;其中，人事行政部下辖体系文件管理室，并由其文控员专职负责公司各类体系文件的统一编号、收发、存档、作废等管理事宜。

　　(4)各职能部门负责对各归口职能和分管业务线的有关文件的编制和副本保管工作。

　　第2章 公司内部文件编码细则

　　第4条 公司内部文件的编码主要由以下五个部分组成。

　　(1)第一部分：公司代号，代码为×××。

　　(2)第二部分：层级分类代码，代码分别为1、2、3、4、5。

　　(3)第三部分：大类代码，代码分别为综(综合管理类)、制(生产制造类)、市(市场营销类)、研(研发类)、其(其它类)等。

　　(4)第四部分：小类分类代码，代码分别为目标(目标计划类)、人力(人力资源类)、办公(办公类)、总务(总务后勤类)、保卫(保卫类)、生产(生产类)、质管(质管类)、项管(项目管理类)、产研(产品研发类)、其(其它类)等。

　　(5)第五部分：文件流水号，代码为001～999。

　　第5条 公司内部各级文件编码示例如下(以人事行政部文件为例)。

　　(1)一级文件：×××1—001。

　　(2)二级文件：×××2—综—001。

　　(3)三级文件：×××3—综—行政—001。

　　(4)四级文件：×××4—综—行政—001。

　　(5)五级文件：×××5—综—行政—001—001。

　　第3章 公司各级文件编制、审核、审批规定

　　第6条 公司一级文件，由公司总经理办公室组织相关人员进行编制。一级文件编制完成后，需经总经理办公室主任审核后，交由公司总经理审批。

　　第7条 公司二级文件，由各业务归口部门协同流程协同作业部门共同编写。二级文件编制完成后，由总经理办公室组织相关部门及人员进行会审。经会审后，二级文件需交总经理审批。

　　第8条 公司三级文件，若其覆盖范围超过2个(含2个)职能部门，其编制工作由各归口管理职能部门组织，并交主管副总审核后，交总经理审批。具体分工如下。

　　(1)目标类、计划类三级文件由总经理办公室负责组织编制，交分管运营副总审核。

　　(2)人事、行政、总务类三级文件由人事行政部负责组织编制，交分管行政副总审核。

　　(3)财务类三级文件由财务部负责组织编制，交分管的财务副总审核。

　　(4)生产制造类三级文件由生产部组织编制，交分管的生产副总(或厂长)审核。

　　(5)市场营销类三级文件由营销部及相关部门组织编制，交分管的营销副总审核。

　　(6)供应类三级文件由采购部及相关部门组织编制，交分管的运营副总审核。

　　第9条 公司四、五级文件的编制、审核、审批规定如下表所示。

　　公司四、五级文件的编制、审核、审批规定表

　　第10条 除部门、车间内部文件外，其它公司内部文件在内容审核后，必须交人事行政部或体系文件管理室进行有关文档格式、文件内容重复性与冲突性的二次审核。二次审核合格后，各文件编制部门方可送交相关批准人批准。

　　第4章 文件发放管理规定

　　第11条 所有公司内部发布的文件均需由人事行政部制定分发号，加盖“受控”章才能发放。每份文件不同的复印件必须注明不同的分发号，以便追溯。

　　第12条 体系文件需由体系文件管理室文控员负责发放管理工作，其它内部文件的发放由人事行政部行政专员负责实施。

　　第13条 根据文件发放批量划分，文件发放主要两种情况：大批发放与零星发放。

　　(1)大批发放时，应建立《公司内部文件配置、发放与回收登记表》，并报各文件归口职能部门的分管副总审批。

　　(2)零星发放时，应建立《公司内部文件发放与回收登记表》。

　　第14条 文件领用人应在《公司内部文件配置、发放与回收登记表》或《公司内部文件发放与回收登记表》上签名后，方可领取注有分发号和“受控”状态标识的文件。

　　第15条 领用部门领到文件后，应及时建立《收文登记表》。

　　第16条 文件发放完毕后，人事行政部行政专员或体系文件管理室文控员应及时对文件进行分类、归档保存，并更新《公司内部文件清单》。

　　第5章 公司内部文件使用与借阅规定

　　第17条 文件使用部门应及时向相关人员进行文件内容宣贯、培训，将文件放置在适当的位置(场所)，确保相关人员能够及时、正确地使用文件。

　　第18条 当出现以下情况时，使用部门可填写《文件领用、借阅申请表》，申请更换或增发。

　　(1)文件破损严重影响使用时。

　　(2)根据使用需要须新增、改版时。

　　(3)文件丢失需重新领用时。

　　第19条 《文件领用、借阅申请表》需经人事行政部审批后方可实施更换或增发。更改或重新领用时，使用原文件分发号;增发时，应按原分发号顺序新增一个分发号。

　　第20条 公司内部文件借阅规定如下。

　　(1)当其他公司或个人需借阅文件时，应填写《文件领用、借阅申请表》，经人事行政部或体系文件管理室批准后，行政专员或文控员方可办理借阅手续，并负责催讨。

　　(2)借阅时最长时间不得超过半个月。

　　(3)公司内部各部门、各车间需借阅文件时，应经人事行政部或体系文件管理室审批和登记后，方可办理借阅手续。借阅时，行政专员或文控员要负责明确借阅期限与催讨工作。

　　第6章 公司内部文件更改、回收、作废与评审规定

　　第21条 公司内部文件在使用时若遇到下列情形之一的，应进行修改。

　　(1)公司现行文件与有关国际标准、国家标准、地方标准和法规及行业标准相冲突时。

　　(2)文件内容与客户的需要相矛盾或不能满足客户的要求时。

　　(3)文件的内容不正确、不适合或操作性不强时。

　　(4)有更合适、更先进的或更具可操作性的产品标准、操作方法、管理手段时。

　　第22条 文件修改程序规定如下。

　　(1)公司一级文件修改或其它各级文件大批修改时，公司应专门成立文件修改小组进行运作，修改完后的审核、批准、发放使用以及旧文件回收均按本制度的相关条款执行。

　　(2)文件需要更改时，由文件编制部门填写《文件变更审批表》并附具体修改内容，交文件原审核人审核、原批准人批准后方可进行文件更改。

　　(3)文件更改由人事行政部行政专员或文控员按《文件变更审批表》负责组织实施。更改可采取划(改)或换页等方式，同时要做好修改状态标识的更改，在修改处加盖“更改”章，更改应覆盖该文件发放的所有场所。如采取换页的形式，应将原未更改的页面回收。

　　第23条 文件回收与作废规定如下。

　　(1)当文件改版或修改时，会产生大量的作废和失效文件。行政专员或文控员应做好作废文件的回收、登记和标识区分工作。

　　(2)作废文件应进行定期处理。行政专员或文控员应填写《作废文件审批表》交部门主管批准后方可处理，将作废文件保留一份，并另加盖“作废存留”标识，归档保存一年备查，其他的进行销毁。

　　第24条 文件评审规定如下。

　　(1)人事行政部经理应定期组织行政主管、行政专员等相关人员做好文件评审工作。

　　(2)文件评审的时间可与体系文件的管理评审相结合，评审内容包括现有文件的充分性、适宜性和有效性，确定文件修改清单和文件新增清单，以持续改进文件的可操作性和科学性。

　　第7章 附则

　　第25条 本制度由人事行政部编制，解释权归人事行政部所有。

　　第26条 本制度经行政副总审核、总经理审批后，自发布之日起开始执行。

公司内部规章制度 篇10

　　1.目的

　　为了更好的规范公司各类文件的发放与存档管理，树立公司正规严谨的良好形象。

　　2.适用范围

　　公司及公司各部门、各门店对内发文。

　　3.标准

　　结合公司实际要求，在遵循文件格式及标准的前提下，对其格式及标准进行了灵活运用。

　　4.内容

　　4.1公司常用文件

　　4.2规格：统一使用A4纸张，上下边距2.54㎝，左右边距3.17㎝。

　　4.3公司各部门代码：

　　总经办：ZJB;

　　人事行政部：RZ;

　　运营部:YY;

　　商品部：SP;

　　市场部：SC;

　　财务部：CW;

　　4.4保密等级：公司文件管理分A、B、C、D、E五个保密等级

　　A级：机密文件，限总经理、董事会等以上成员知悉;

　　B级：高级文件，限部门经理以上管理成员知悉;

　　C级：中级文件，限相关部门内部成员及经理以上管理成员知悉; D级：普通文件，限公司内部所有成员知悉;

　　E级：一般文件，限公司内部及门店所有成员知悉。

　　5.文件的拟稿、审批、发放与签收

　　5.1拟稿

　　5.1.1各部门文件的草拟由各部门负责起草，起草应做到符合国家法律法规及公司相关管理制度，部门负责人负责文件审核。

　　5.1.2正文要情况清楚、观点明确、表述准确、结构严谨、条理清楚、直述不曲，字词规范、标点正确、篇幅力求简短。

　　5.2审批

　　5.2.1公司级所有发文、制度由公司总经理审批后，方可用印并流转;

　　5.2.2如未经审批进行发文或发文中存在明显错误，造成不良后果的将追究相关负责人责任。

　　5.2.3考虑到公司实际情况，公司对内紧急公文先以总经理确认后的电子版上传到共享并以电话通知方式先行操作，后补发纸质版并签收。

　　5.2.4公司职能部门对部门的通知等不需上升至公司级文件的无需以此文件要求执行。

　　5.3发放与签收

　　5.3.1公司文件发放/流转/存档均由人事部负责

　　5.3.2公司的文件均由各部门负责人在原稿上签收，同时部门负责人好做部门内其他员工的文件流转工作。

　　6.生效日期

　　6.1本管理制度自20xx年4月8日起实施。

　　6.2本制度最终解释权归人事部负责

公司内部规章制度 篇11

　　配电房管理制度

　　一、配电房由专人管理，保证供电正常，配电房工作人员须持证上岗，按时参加技术培训和安全教育活动。

　　二、严格操作规程和完全生产规则，杜绝违章操作和不安全行为。

　　三、对设备和安全设施要勤查，发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备，确保安全供电。

　　四、做好防水、防鼠、防盗工作，注意随手关闭好门窗，经常查看防护网、密封条防护情况，谨防小动物窜入配电间而发生意外。

　　五、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。

　　六、严禁无关人员进出。未经培训，不得随便开关操作室内设施、设备。

　　七、管理员应经常检查设施、设备动作情况，发现隐患，及时处理，每半年组织大检查，保证供电系统有良好的性能。

　　八、没有经过领导批准，非工作人员不得擅自进入配电房。

　　九、抄表员来抄表，管理员应做好配合、复核工作，确保交费及时、准确。

　　十、遇到紧急事故，应快速准确地断电、防止事故扩大 。

　　十一、每天做好清洁卫生工作。

　　十二、因故需停部分负荷要提前一天通知使用部门，突发性停电事故要应打电话向使用部门做出解释。

　　十三、认真做好值班记录和巡回记录和交接班制度。

公司内部规章制度 篇12

　　第一条 为了加强本公司办公环境的卫生管理，创建文明、整洁、优美的工作和生活环境，制定本制度。

　　第二条 本制度适用于本公司办公环境的卫生设施的设置、建设、管理、维护和环境卫生的清扫保洁、废弃物收运处理以及食堂的卫生管理。

　　第三条 凡在本公司工作的员工和外来人员，均应遵守本制度。

　　第四条 人资行政部为公司环境卫生管理的职能部门，负责全公司的环境卫生管理工作；公司的基建、绿化、生产、后勤等有关部门都应当按照各自的职责，协同做好环境卫生的管理工作。

　　第五条 环境卫生设施的开支经费由人资行政部提出计划，经总经理审批后，由财务部监督使用。

　　第六条 人资行政部应当加强有关环境卫生科学知识的宣传，提高公司员工的环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。

　　第七条 专职环境卫生清扫保洁人员应当认真履行职责，文明作业。任何人都应当尊重环境卫生工作人员的劳动。

　　第八条 卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；花坛、绿地内无杂草、杂物。 。

　　第二章 公共区域的清扫与保洁

　　第九条 公司公共区域（包括厂区、公共绿地、员工宿舍寝室外环境等）的清扫与保洁，由人资行政部负责安排人员进行。

　　第十条 公司各部门应当按照人资行政部划分的卫生责任区，负责清扫与保洁，并实行“门前三包”的责任制管理。办公室各部门的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：正门花坛由办公室人资行政部和财务部负责，办公室南部廊区花坛由采购部、贸易关联部负责，北大门外（宿舍外）花坛由食堂、宿舍负责，正大门外花坛由技术部、品牌事业部负责。其他公共区域由清扫工完成。 责任区（办公室各部门承包花坛部分）卫生清理每周集中进行一次，日常保洁由办公室人资行政部牵头进行卫生检查评比。卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。

　　第十一条 公司统一使用的建筑物、宣传设施、公告栏、厕所由人资行政部负责安排保洁人员清扫与保洁。各部门使用的建筑物、办公室等，应当由各部门自行负责保持清洁。

　　第十二条 公司内部的施工场地由施工单位负责清扫保洁及垃圾清运。人资行政部在与施工单位签订项目建设合同或协议时，就要把有关由施工单位负责建筑工程施工现场的卫生管理、建筑垃圾和工程渣土的处置等事项写进合同或协议。

　　第十三条 临时占用通道或场地的部门，负责占用区域和占用期间的清扫与保洁。

　　第十四条 公司会议室的日常卫生由人资行政部负责安排保洁工人清扫和保洁。但其他部门使用后应负责清扫整洁。

　　第十五条 禁止在公司内部公共场地倾倒、堆放垃圾，禁止将卫生责任区内的垃圾扫入通道或公共场地，禁止在厂区内焚烧垃圾和树叶，禁止随地吐痰和乱扔果皮、纸屑、烟头及各种废弃物。

　　第十六条 公共走道及阶梯，至少每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。偏僻地段（房前屋后等地角），每周至少清扫两次，做到无垃圾、无积水、无死角。

　　第十七条 排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。

　　第十八条 厕所、更衣室及其他公共卫生设施，必须特别保持清洁，尽可能做到无异味、无污秽。

公司内部规章制度 篇13

　　为了更好的完善店内规章制度，根据《员工手册》的规章制度，作出如下制度，望大家遵守：

　　一、签到要求：

　　1、到岗后及时签到，并注明时间；

　　2、接待求租、求购客户，咨询、外出都需及时签写；

　　3、签写时一定注明：接待客户姓名，看房的地址，其他事件写明去向地址；

　　二、接待客户要求：

　　1、橱窗客户必须30秒钟内到店外接待，否则坐在离门最近的二位业务员则俯卧撑20个。

　　2、热情接待进店客户，在接洽完后需将客户送离店外50米以上；

　　3、客户离开后接待人员需整理和清除相关杂物，保持店内桌面清洁；

　　4、接待客户看房，必须二个业务员以上一起看房，女士必须有男士的陪同方可看房。

　　三、房源内外册要求：

　　1、房友及内外册编号、信息统一；

　　2、内册内容填写必须具体，外册客户地址、电话不能详细填写；

　　3、图形及分布面积的统一、准确性；

　　四、画图标准及房源解说要求：

　　1、上南下北的图形，要准确；

　　2、画图必须有分布面积、电梯或楼道的标示，窗、门、阳台、墙体、交通图以及对此房有装修的建议；

　　3、周边环境、设备及房子卖点的讲解；

　　五、业务员每人每周必须累积七条以上有效房源，并在电脑中附图；房源不足七条者，罚款人民币拾元一条，周日由销售助理以房友通告。

　　六、客源必须在第一时间内登记到房友软件上，同时保证客户求租、求购本与房友客源登记统一

　　七、8：25到店准备客户的接待，值日生需8：15前到店；迟到者做俯卧撑，8：30准时早会；若每月累计迟到2次（含二次）以上者罚人民币50元/次，从工资中扣除，当月没有工资者，发工资时兑现。

　　八、每周由销售助理统计钥匙房、委托房，并作出通告，在早、夕会中作相关小型分析；

　　九、业务员每周必需针对自己的房源洗盘一次，或者发现房源已售或已租二个月以上未通知销售助理者，罚款人民币50元/次。同时分行经理必需在3天内跟进并协助更改房友房源状态；

　　十、禁止代他人考勤，如若发现，代x和被代者一并，第一次警告，代x勤和被代x勤一并罚款人民币100/次，并记录在案，第二次请退；

　　十一、1个半小时午餐时间，店内必需有2个以上的留守值班人员；

　　十二、每天的晨会、夕会必须记录，当天未能参加会议者，在回店后阅看会议纪录，并签名；会议主持、记录者定为当天值日同事；

　　十三、在会议中，参会所有人员手机必须调为震动或静音状态，否则罚款人民币10元一次，凡工作日所有人员手机必须第一时间内接听，未接听或关机者第一次警告，第二次罚款人民币50元/次。员工休息日必须接听电话，不接者罚款人民币20元/次；

　　十四、业务员退钥匙给房东或租客时，必须收回《物件收据》，收据上需有物权人签回；未收回者罚款RMB10元/次，由其引发的相关争议及责任，由该业务员一人承担；

　　十五、请假需提前一天申请，请假理由不实者一经发现直接请辞；非有切实证明而请假者，50元/张假条；

　　十六、在公司规定到岗时间内因病而不能到岗者需出具医院证明，或在按时到岗后再另行请假；

　　十七、业务员在操作房友系统间需离开电脑的，不论时间长短都一定要关掉房友软件窗口，否则罚款人民币10元/次；

　　十八、合同、票据到销售助理或店长处领取，并及时归还，合同丢失或未归还者人民币100元/份，并追究其相关责任；合同签好后，业务员要在第一时间将客户资料交到销售助理处，以完善客户资料；

　　十九、公司内人员必需保密自己的房友密码，房友登陆时其他人员必须离登记者一米之外；

　　二十、值日生每天进行卫生检查，不合格者通告批评。

　　所有罚款将纳入公司创业基金，此制度即日生效，同时所有业务员签名认可（附签名确认表）

　　XX房地产顾问有限公司

公司内部规章制度 篇14

　　1.适用范围：本单位内部各科室人员。

　　2.职责：

　　2.1人事科负责内部推荐的统筹管理工作;

　　2.2财务科负责内部推荐奖励费用的统计工作;

　　2.3医务科、护理部负责协助人事科做好内荐人员的筛选工作。

　　3.要求：

　　3.1内部推荐费奖励标准：

　　职级分类 内部推荐费奖励标准(元)

　　高级职称技术人员 200元

　　中级职称技术人员 100元

　　初级职称技术人员 50元

　　一般员工(工勤、保安、门卫、护工、护理员等) 20元

　　3.2内部推荐费发放时间：被荐人员通过2周试用期，正式上班一个月后支付。

　　3.3内部推荐流程：

　　3.3.1员工依据公示栏内《招聘申请表》的内容和要求，推荐人选给人事科。

　　3.3.2.1技术人员、行政人员：人事科与医务科、护理部一起进行初步面试，初步面试通过后试工两周。第一周试工通过后进行第二次面试，第二次面试考官为主管领导和正院长，二次面试通过后，再进行第二周试工，两周的试工通过后再进行体检，体检及格为最终确认录取人选。

　　3.3.2.2护工、护理员、工勤人员：人事科与用人部门负责人一起进行面试，面试通过后再试工两周，试工通过以后再进行体检，体检及格为最终确认录取人选。

　　3.3.3内部员工推荐人才。通过试用期成功录用，人事科按内部推荐奖励标准发放内荐奖金以现金形式发给推荐人。

　　3.4内部推荐奖励的规定：内部员工推荐人选，必须遵守以下原则：

　　3.4.1被推荐人员为推荐人的直系亲属，不能领奖;

　　3.4.2被推荐人员与推荐人为上下级关系的，不能领奖;

　　3.4.3被推荐人员与推荐人在工作上有互相制约的关系，不能领奖;

　　3.4.4被推荐人员的基本条件要符合本单位对人员招聘的基本要求(包括学历、经验、技能等要求);

　　3.4.5被推荐人员所提供的个人简历不能有任何隐瞒和伪造;

　　3.4.6被推荐人员有正常的工作和生活自理能力;

　　3.4.7被推荐人员没有任何刑事犯罪记录。

　　3.5内部推荐奖励费用的管理：由人事科、财务科每半年统计一次各个科室的内部推荐奖励费用总额。

公司内部规章制度 篇15

　　一、财务管理制度

　　1、严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律，按《会计法》办事，遵章守法，做好财务会计工作。

　　2、财务部负责全公司的经济总核算，并要综合公司资金运作的情况、管理费收入和费用开支的资料定期向总经理报告。

　　3、负责组织各部门编制收支预算草案，根据总经理的指令，结合公司的情况进行综合平衡。编制公司年度的财务预算草案，定期对执行情况进行分析，并作出书面报告送总经理。

　　4、管理和控制各部门编制收支计划，平衡工作，严格检查备用金的使用，严格执行库存现金限额制度，负责全公司资金运作的组织和调动，定期把资金变化情况向总经理汇报。

　　5、遵循权责发生制原则及时完成收支核算，做好财务记载，正确核算，按时准确编报会计报表。

　　6、每月按时向各商铺收取租金及管理费，做好收支结算表、欠缴管理费情况表，编制月、季、年度损益表和资产负债表。

　　7、负责公司的各项财产登记、核对工作，保证资产更新的资金来源，保障资产的更新换代。

　　8、对公司的各项开支力求做到严格审核、合理开支，对违反规定，未经审批的开支一律不得报销。

　　二、会计核算管理制度

　　1、采用借贷记帐法，以权责发生制为原则，收入与其相关的成本、费用应当相互配比。

　　2、合理划分收益性支出与资本性支出，凡支出的效益仅与本会计年度相关的，应当作为收益性支出(如办公费用的支出);支出的效益与几个会计年度相关的，应当作为资本性支出(如固定资产的购置)。

　　3、会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

　　4、会计核算以人民币为记帐本位币;会计记录的文字均使用中文;会计凭证使用复式记帐凭证。

　　5、会计科目的设置，会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料的编制，必须符合国家统一的会计制度的规定，并应及时向董事会和有关部门报送会计报表。

　　6、会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料，应当按照国家有关规定建立档案，妥善保管，保管期满需要销毁时，要填写"会计档案销毁清册"，经总经理审阅，报董事会和财政部门批准后销毁。

　　三、现金管理制度

　　1、根据物业管理公司管理业务的需要，库存现金限额为人民币壹仟元正，超出限额部分，应在当天存入银行，现金必须在规定的范围、限额内支出，除特殊情况外，不得在现金收入中直接坐支。

　　2、现金的使用范围:

　　2、1 支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费、差旅费等款项;

　　2、2 支付给不能转帐的集体单位或城乡居民个人的劳务报酬或购买物资的款项;

　　2、3 结算起点(￥100元)以下的零星支付款项。

　　3、不准单位之间和个人因私借用备用金。

　　4、不准利用管理公司银行帐户为其他单位或个人支付和存入现金。

　　5、不准用白条或不符合财务制度的凭证顶替库存现金。

　　6、行政人事部因采购工作需要，可申请配备备用金，限额￥1，000元，用于零星采购，并于每年末办理清算手续，次年初重新申请配备。

　　四、支票管理制度

　　1、严格遵守《支付结算办法》中有关支票使用的规定，不得发出空白支票，为方便工作，经总经理审批后可发出最高限额为人民币伍仟元的半空白支票，即必须填写日期、用途，只空出金额、收款人名称栏，但必须注明限额，凡领用支票者必须在开出支票五天内报帐。

　　2、支票金额起点为人民币100元，支票的付款期限为自出票日起10天内。普通支票可以用于支取现金，也可以用于转帐，在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票只能用于转帐，不得支取现金。

　　3、签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写，票面必须有收款人名称、出票日期、确定的金额、用途以及出票人预留的银行印章。预留的银行印章必须为单位的财务专用章及法定代表人或其授权的代理人的私章，支票印鉴应盖在出票人签章处，不得盖在空白的磁码区域上或多盖预留银行印章，否则银行将予以退票。

公司内部规章制度 篇16

　　文印管理规定

　　七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

　　八、打印正式文件，务必按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

　　九、文印人员务必按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

　　十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的职责。

　　十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

　　办公用品 购置领用规定

　　十二、公司领导及未实行经济职责制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济职责制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。

　　十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。

　　十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。

　　十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

　　十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

　　电话使用规定

　　十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。

　　十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。

公司内部规章制度 篇17

　　一、银行支票的管理规定

　　一、建立银行支票的购入、领用、结存登记、作废注销制度。购入银行支票(包括现金支票和转帐支票)后，应先在银行支票使用登记簿上逐张登记支票号码，并由主管会计审核签章。

　　二、使用银行支票时，应同时在银行支票使用登记簿上登记。作废的支票要及时收回注销，并与存根联装订在一起，以备检查，并在银行支票登记簿上登记。年末，将本年度银行支票使用登记簿整理装订、归档。

　　三、严格执行银行支票的使用制度。购入支票、批准签发支票、具体签发支票和加盖印鉴，必须由两人或两人以上办理，不得一人办理。不得将支票及全部印鉴集中在一人手中保管、使用。转帐支票的收款单位必须与发票印章上的单位名称相符。不得开据空白支票和远期支票，支票的开出日期、收款单位、支付金额(大写及小写)、支付用途要填写齐全、准确，不得留空。

　　四、严格执行银行支票的领用制度，因特殊情况要携带空白支票时，需经法人代表批准，并办理借用支票的登记手续，填明接收该支票的收款单位、划定最高限额和款项用途。持票人应根据支付凭证及时报帐。银行支票的借用期限为一天，不论支票是否使用，支票领用人均应在规定的时间内到财务部门报帐。已使用的，将支票底根及审批过的发票或单据一并报帐;未使用的，则应将支票完整地交回财务部门。财务人员要及时进行银行帐核对，如发现银行支付金额与支票底根不符时，要查明原因，及时处理，如有违纪行为，要追究当事人责任。借用支票仅限于本单位公务，私人及外单位不得借用本单位银行支票。

　　二、财务印鉴的管理

　　一、财务专用印鉴要分别由两人或两人以上保管，不得由一人保管。购支票及其他单据时，需盖财务印鉴的，要由两人或两人以上办理，不得将印鉴交由一人办理。

　　二、使用印鉴时，须在填写完整的支票或银行付款凭证上盖章，不得在空白支票或银行付款凭证上提前盖齐印鉴。财务印鉴必须是专章专用，不得将财务专用印鉴用于其他方面，更不得私自盖章。

　　三、财务专用印鉴的管理，要实行严格的责任制，凡因印鉴保管不善而给单位造成经济损失的，要追究印鉴保管人员的责任。

　　三、现金管理规定

　　一、现金会计必须认真细致审核原始单据，收付现金后，必须在收付原始单据上加盖现金收、付讫章并入帐核算。对于不符合规定的原始单据应予以退回，待手续齐全、符合规定后，予以办理。

　　二、加强对库存现金的管理，单位公务借款须以正规借条审批后入帐，严禁出现以借条、白条抵库现象。

　　四、财务开支审批办法

　　为了加强财务开支管理，严格财务监督，规范财务开支审批制度，特制定以下管理办法：

　　一、财务开支要本着勤俭、节约的原则，尽可能的节省管理费用，用于发展业务。

　　二、各项财务开支，坚持实行法人代表审批制度，一切费用、支出必须由法人代表签字后，方可凭单报销。

　　三、各部门人员报销费用时，应先到财务部门进行单据初审，合格后，填费用报销单，经财务部门审核后，报法人代表审批，财务报销时间定在每周一和周四两天。

　　四、办公用品、低值易耗品必须统一由办公室购置，并持采购单、发票报销。

　　五、凡报销员工都应事先填写用款申请单，并报法人代表审核批准后方可报销。

　　六、财务人员应根据合法的、要素齐全的的发票办理报销手续，否则一律退回，待符合要求后再办理。

　　七、每月货款付出前先做预算报法人代表审批方可付出，货款付出定在每月的25日至31日，特殊情况除外。

　　五、单位及职工个人借款的管理办法

　　一、加强对借款的管理，严格控制借款数额，原则上借款只用于本单位公务需要，职工个人不得随意向单位借款，如确因个人及家庭急需，可向单位说明原因后申请借款。

　　二、本单位借款金额可视公务需要而定，但必须严格控制;职工个人借款的，其借款数额不得超过本月该员工的工资额。

　　三、用于单位公务需要的，经办人员需填制正式借款借据，写明具体原因，还款时间。

　　四、无论是本单位公务借款还是职工个人借款，均必须在规定的时间内还款或者凭合法的票据报销，单位公务借款及个人借款期限均为15天，超过规定期限未还清者，财务部门将从其薪酬中扣除，直至扣清为止。职工个人以前借款未还清者，不得继续借款。

　　六、差旅费、交通费、招待费管理办法

　　一、交通费、住宿费标准

　　二、住宿费开支办法

　　出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理。

　　三、交通食品公司财务部管理制度费开支办法

　　由于工作原因参加会议、培训或办理其他公务的，出差人员可凭往、返的车票据实报销。

　　四、招待费开支办法

　　员工因公务出差(市内)，报销餐费10元/次(外省出差除外)，外地出差补贴另定。

公司内部规章制度 篇18

　　采购管理制度范本

　　一、目的：

　　为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。

　　三、职责权限

　　1、总经理负责采购管理制度的审批;

　　2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;

　　3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。

　　四、采购原则

　　1、询价比价原则

　　物品采购必须有三家以上供应商提供报价，diyifanwen.com在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　2、一致性原则：

　　采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

　　3、低价搜索原则：

　　采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

　　4、廉洁原则：

　　(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

　　(2)廉洁自律，不收礼，不，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

　　(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

　　(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

　　5、招标采购原则：

　　凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

　　6、审计监督原则：

　　采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

　　五、采购流程 1、采购申请：

　　物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

　　2、询价比价议价：

　　(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。 (2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

　　(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

　　3、样品提供和确认：

　　(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

　　(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

　　4、供应商选择：

　　(1)具有合法经营主体者。

　　(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 (3)信誉良好者。 (4)客户认可的供应商。 采购人员须建立供应商信息台帐。 5、合同签定：

　　(1)供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。

　　(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。 6、进度跟催

　　(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。

　　(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

　　7、验收入库：

　　采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换(退)货手续。

　　8、对帐付款：

　　采购物品(物资)办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

　　六、考核：

　　凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。